证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月13日以书面、邮件等方式发出通知，并于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
董事会审阅了《2020年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2020年工作整体情况及对2021年董事会工作的总体部署。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》
董事会审阅了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
董事会认为：公司2020年度财务决算报告是对公司2020年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四） 审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露的《2020年年度报告及其摘要》（公告编号：2021-031）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事2021年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为4.76万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
本议案无提交股东大会审议通过。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
表决结果：通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明>》。
董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-036）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2021-037）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-038）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开2020年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：冠盛股份 证券简称： 605088 公告编号：2021-038
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于拟开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）、GSP北美有限责任公司（以下简称“GSP北美”）、浙江嘉盛汽车部件有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）（拟向银行申请应收账款无追索权的保理业务，保理金额不超过人民币3.5亿元，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司南京冠盛、GSP北美、浙江嘉盛向银行申请应收账款无追索权保理业务（以下简称“保理业务”），保理金额不超过人民币3.5亿元，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方概述
公司名称：美国富国银行、德意志银行股份公司、美林银行、摩根大通银行
以上银行均为国外的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为全资子公司南京冠盛、GSP北美、浙江嘉盛在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
四、保理业务协议的主要内容
富国银行主要条款情况如下：
“2.5无追索权。除本协议明确规定外，本协议项下应收账款和相关资产的出售和购买，对供应商均不享有追索权。
“回购利率”，就供应商根据本协议第3.2条回购的应收账款的日期而言，指等于LIBOR加上计算原始购买价格时使用的折扣利率的年利率。
……”
德意志银行主要条款情况如下：
“（7）德意志银行分行购买与服务项目相关的任何应收债权均应无追索权，德意志银行承担客户的信用风险和客户国家的政治风险。
“指示贴现率”系指以百分比表示且不时更新的指示（无约束力）贴现率，其在网站上显示以仅供客户参考和访问，进一步详细信息在供应商融资参考指南中予以说明，同时该贴现率是（a）以百分比表示的贴现率差和（b）EURIBOR（在以欧元表示债权额的情况下）或者LIBOR（在以美元表示债权额的情况下）之和。
……”
美林银行主要条款情况如下：
“1（a）在收到银行关于任何已过账发票的通知后，供应商授权银行作为供应商的代理人，……供应商将被视为向银行出售供应商在以及该票据及其所有应付款项，银行可自行决定在供应商发出任何此类要约时，同意在购买日购买并贴现票据，无需向供应商追索；
1（b）银行可自行决定，在供应商提出任何此类要求时，同意在购买日购买并贴现票据，无需向供应商追索。
1（e）购买价格。每笔票据的购买价格应等于（i）票面价格按伦敦银行间同业拆借年利息LIBOR与贴现率差spread（如ETS系统中规定或经供应商同意）之和、从该票据的欲购日至到期日（不含到期日当天）之间的时间差贴现，减去（ii）附表1所列的银行费用和开支。每笔预购买的剩余合同期限应不少于5个日历日。
……”
摩根大通银行主要条款情况如下：
“投资者不享有对供应商的追索权。
“适用利率”等于（i）适用指数利率之和的年利率，加上（ii）适用保证金。
……”
五、开展保理业务的原因及对公司的影响
全资子公司开展应收账款保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-030
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》
本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
监事会已经检查了公司2020年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露的《2020年年度报告及其摘要》(公告编号：2021-031）。
经审核，监事会认为：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
2、公司2020年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-032）。
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意公司2020年度利润分配方案并提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司监事2021年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-033）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明>》。。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务和内控审计机构。
具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及所属子公司在累计金额不超过人民币10亿元（或同等价值外币金额）的额度内开展外汇衍生品交易业务。
议案内容：具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
议案内容：具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会
2021年4月26日
