证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）

　　●担保额度：公司预计2021年度为子公司提供的担保额度总计为5,000万元人民币；截至2020年12月31日，公司给子公司提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　为确保公司 2021 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2021年4月23日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定2021年度为子公司立霸贸易提供总额不超过5,000万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自董事会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

　　本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人具体情况如下：

　　名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

　　住所：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：蒋达伟

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年2月2日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股100%。

　　主要财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额0万元，负债总额 0万元（其中：银行借款0，流动负债 0万元），净资产0 万元；2021 年一季度实现营收0 万元，净利润0万元。

　　立霸贸易不存在影响其偿债能力的重大或有事项，为公司全资子公司，不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度，该额度无需提交公司股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　监事会意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。

　　公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度总计为 0万元；公司对控股子公司提供的担保额度总计为0 万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0%；无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-014

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年4月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2021年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2018“ www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2020年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2020年度审计报告及财务报表》，2020年实现营业收入129,894.97万元，同比增长1.14%，归属于公司股东的净利润9,564.45万元，同比下降27.65%，实现扣非后归属于公司股东的净利润9,374.03万元，同比下降28.99%。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　考虑到目前国内外经济衰退压力增大、电商发展迅速、未来消费者需求调整以及原材料大幅涨价等因素综合，公司预计2021年营业收入136,389.72万元，比2020年增长5%，归属于公司股东的净利润10,042.67万元，比2020年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020年实现营业收入129,894.97万元，同比增长1.14%，归属于公司股东的净利润9,564.45万元，同比下降27.65%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2020年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　考虑到公司2019年年度股东大会（2020年5月13日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2020年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2020年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议并通过《关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2021-2022年度总额不超过人民币85,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2020年年度股东大会通过之日至2021年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2021-202“ www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬/津贴的议案》

　　2020年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计381.69万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬/津贴（含税）合计为315万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的“ www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议并通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35号)的要求，公司变更了会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议并通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，规划内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19、审议并通过《关于公司预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》

　　公司预计2021年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度总计为5,000万元人民币，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月17日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2018“ www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第1-2、5-8、12-14、18共十项议案及第八届监事会第二次会议审议通过的《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》共计十一项议案需提交公司2020年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-017

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司使用自有资金购买低风险理财

　　产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：招商银行、建设银行、中国银行

　　●委托理财金额：自有资金不超过20,000万元人民币

　　●委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品

　　●委托理财期限：自2020年年度股东大会审议通过后一年内

　　●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，同时根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（三）购买理财产品的基本情况

　　截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

　　单位：元人民币

　　

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本浮动收益和保本固定收益，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

　　1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：挂钩型结构性存款

　　理财金额：1,400万元

　　产品代码：【CSDP/CSDV】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2021年1月13日

　　产品期限：2021年1月15日-2021年2月19日

　　年化收益率：1.3%-3.07%

　　是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　主要资金投向国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债券类资产，以及其他符合监管要求的资产。

　　（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

　　1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

　　三、委托理财受托方情况

　　本次委托理财受托方为招商银行、建设银行、中国银行。招商银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）；建设银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939）；中国银行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），均与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务数据

　　单位：元人民币

　　

　　截至2020年12月31日，公司货币资金为306,410,341.92元，2020年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为130,000,000.00元，占比为42.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品为保本保证收益型和保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　1、公司于2021年4月23日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　2、独立董事意见

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

　　因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次使用闲置自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　自有资金：

　　单位：万元

　　

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2020年年度报告相关事项及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-018

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2021-2022年度总额不超过人民币85,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2020年年度股东大会通过之日至2021年年度股东大会通过前，具体情况如下：

　　

　　上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

　　融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2020年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2021-024

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可在2021年5月7日下午17:00前通过电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司邮箱：jslb@jsliba.com。

　　公司于2021年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露2020年年度报告和摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月10日（星期一）14:00-15:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、 业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00-15:00

　　会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　　三、出席本次说明会的人员

　　公司董事长兼总经理蒋达伟先生、财务总监史美娇女士、董事会秘书顾春兰女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年5月7日下午17:00前通过电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年5月10日14:00-15:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：顾春兰

　　联系电话（传真）：0510-87061738

　　电子邮箱：jslb@jsliba.com

　　六、其他事项

　　投资者可自2021年5月11日起登录上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，查阅业绩说明会的相关文字记录。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年4月26日