证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-026

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）

　　（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在

　　境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施

　　行。按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原

　　采用的相关会计政策进行相应变更。

　　3、 变更内容

　　（1）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第

　　21号—租赁》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更

　　外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和

　　各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相

　　关规定执行。

　　4、审批程序

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、合并等内容。取消承租

　　人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（简化处理的短期租赁和低价值

　　资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权

　　重估和租赁变更情形下的会计处理。对于租赁负债，承租人应当按照固定的周期

　　性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的

　　会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规

　　的规定和公司实际情况。

　　执行新租赁准则，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经

　　营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合

　　理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

　　损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，

　　审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-023

　　万马科技股份有限公司关于使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　一、基本情况

　　1、投资目的：提高资金收益率。

　　2、投资额度：总额不超过10,000万元。

　　3、资金来源：公司自有闲置资金。

　　4、投资品种：公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。

　　5、投资期限：不超过1年。

　　6、决议有效期：自2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　二、 风险控制

　　1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，上市公司财务部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。

　　2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控，公司董事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。

　　4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　四、 公司独立董事意见

　　公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司利用闲置资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-014

　　万马科技股份有限公司

　　2020年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司2020年年度报告及摘要将于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2021 年4月23日

　　

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-027

　　万马科技股份有限公司关于举行

　　2020年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告及摘要已于2021年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书冯宇先生、财务总监吴锡群女士、独立董事车磊先生及海通证券股份有限公司保荐代表人陈赛德先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-016

　　万马科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的书面通知，并于2021年4月22日以现场方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2020年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　2、审议通过了《关于<公司 2020年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》，同时独立董事车磊、金心宇、韩灵丽向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，他们将在公司 2020年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司董事会审议批准报出公司《2020年年度报告全文及其摘要》，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　《2020年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提2020年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》

　　公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币30,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2020年年度股东大会召开日起至2021年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司编制了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　10、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司根据2020年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

　　基于公司业务发展及生产经营情况，公司对2021年度日常性关联交易作了预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　13、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　公司拟为控股子公司安华智能股份公司向银行申请综合授信提供不超过人民币6,000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于变更公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商

　　行政管理部门的核准为准。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，股权登记日为2021年5月12日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　16、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-017

　　万马科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的书面通知，并于2021年4月22日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为，《公司2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2020年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。5、审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》

　　监事会认为，2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2020年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在2020年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为，公司及子公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币30,000万元），授信期限为自2020年年度股东大会召开日起至2021年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　9、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2021年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。徐兰芝因涉及关

　　联交易，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

　　经审核，监事会认为，《公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合

　　理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、 备查文件

　　公司第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月23日

　　

　　证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2021-015

　　万马科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司2021年第一季度报告将于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2021 年4月23日