A股代码：600015         A股简称：华夏银行           编号：2021—13

　　优先股代码：360020      优先股简称：华夏优1

　　华夏银行股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年4月15日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2021年4月22日。会议应发出通讯表决票16份，实际发出通讯表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年度风险管理情况报告〉的议案》。

　　2020年，本行顺应国家政策导向，遵循监管要求，加大服务实体经济力度，全面落实“六稳六保”等政策要求，严格执行董事会年度风险管理策略，统筹疫情防控和风险防范，总量风控和结构调优齐驱并重，风险管理体制机制改革有序推进，各项风险管理指标符合预期，资产质量管控持续强化，风险管理的系统性专业性全面提升，有效支持了全行有质量发展。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务合作机构管理办法（试行）〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年消费者权益保护工作开展情况和2021年工作安排报告》。

　　2020年，本行坚持以人民为中心发展理念，以服务金融消费者为己任，持续扎实做好消费者权益保护各项工作，不断加强全行消费者权益保护工作的顶层设计，提升全行金融服务工作水平，切实履行政治责任和社会责任。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

　　2020年，本行深化资产质量管控，加强全面风险管理和资本精细化管理，持续推进轻资本、轻资产运行，持续完善内部资本充足评估体系，不断提升资本使用效率和效益。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2020年度绿色金融实施情况报告》。

　　2020年，本行以“强品牌、调机制、优素质”为主线，进一步强化“绿筑美丽华夏”的绿色金融特色品牌影响力，调整完善全行绿色金融工作机制，提升优化绿色金融工作队伍的能力素质。按计划实施国际合作项目，积极探索优化环境社会风险管理机制。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年度并表管理报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2020年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年内部审计工作计划〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员年度考核办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　

　　证券代码：600015        股票简称：华夏银行           编号：2021—14

　　优先股代码: 360020     优先股简称: 华夏优1

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午15:00—16:00

　　会议召开方式：网络互动

　　网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　投资者可于2021年4月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度业绩说明会问题收集邮箱：zhdb@hxb.com.cn。本行将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本行拟于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本行2020年度业绩、经营管理、现金分红等情况，本行拟于2021年5月6日15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络方式召开，本行将针对2020年度业绩、经营管理、现金分红等情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开时间和方式

　　1.会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午15:00—16:00

　　2.会议召开方式：网络互动

　　3.网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　本行行长张健华先生、副行长兼财务负责人关文杰先生、董事会秘书宋继清先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2021年5月6日15:00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会，本行将通过上证路演中心及时回答投资者普遍关注的提问。

　　2.投资者可于2021年4月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行2020年度业绩说明会问题收集邮箱：zhdb@hxb.com.cn。本行将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　联系电话：010-85238570

　　联系邮箱：zhdb@hxb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2021年4月24日