证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2021-006

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　●公司2020年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司的流动资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

　　●公司2020年度利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　一、公司2020年度利润分配方案

　　经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年度实现净利润为24,774,638.56元，加上年初未分配利润107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可供股东分配的利润为129,862,789.19元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　二、2020年度拟不进行利润分配的情况说明

　　（一）公司业务和发展现状

　　公司原营业收入主要来源的贸易业务代理产品经销权终止，公司新业务拓展需要资金的支持。

　　（二）2020年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的流动资金需求，努力扩大公司贸易业务，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

　　三、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年3月18日召开了公司第九届董事会第四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事发表意见情况

　　公司独立董事认为公司2020年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2021年3月18日召开了公司第九届监事会第三次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○二一年三月二十日

　　

　　证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2021-007

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构

　　●该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　类型：特殊普通合伙

　　主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

　　执行事务合伙人：石文先

　　成立日期：2013 年 11 月 06 日

　　合伙期限：2013 年 11 月 06 日至无固定期限

　　经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　2. 人员信息

　　2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。   3. 业务规模

　　2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。截止 2020 年 12 月 31 日，共审计上市公司 183 家。2020 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。   4. 投资者保护能力

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额6亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函21次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过12年，具备相应专业上胜任能力。

　　拟签字注册会计师：崔玉北，中国注册会计师，连续多年负责并参与上市公司及IPO企业审计服务，从事证券服务业务超过11年，具备相应专业上胜任能力。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙奇，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人吕方明、拟签字注册会计师崔玉北、质量控制复核合伙人孙奇,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人吕方明，最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　拟签字注册会计师崔玉北，最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　质量控制复核合伙人孙奇,最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用不超过38万元（不含差旅费）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，认为中审众环会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　2021年3月18日，公司董事会审计委员会召开了2021年度第一次会议，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案。

　　（二）独立董事意见事前认可及独立意见

　　公司独立董事认为：中审众环会计师事务所在公司2020年度审计工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求，同意将续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

　　基于以上情况，公司独立董事同意续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2021年3月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案。

　　（四）公司监事会审议和表决情况

　　2021年3月18日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案。

　　（五）尚需履行的决策程序

　　本次续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○二一年三月二十日

　　

　　证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2021-009

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于召开公司2020年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月30日（星期二）下午15：00-16:00。

　　●会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

　　●投资者可在2021年3月26日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2020年年度报告》和《公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：临2021-006）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2021年3月30日（星期二）召开公司2020年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2020年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开时间、地点

　　会议召开时间：2021年3月30日（星期二）下午15：00-16:00。

　　会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

　　会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理胡俊鹏先生、董事会秘书薛玉宝先生、计划财务部经理翟晓玲女士。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2021年3月30日（星期二）下午15：00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2. 投资者可在2021年3月26日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周亮

　　电话：021-61638853

　　传真：021-58792032

　　邮箱：zhouliang@cinda.com.cn

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○二一年三月二十日

　　

　　证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临2021-008

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司监事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公司第九届监事会第三次会议。会议由陈鹏监事长主持，公司监事会全体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、监事会会议议案审议情况

　　经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　（一）公司2020年度监事会工作报告；

　　（二）公司2020年年度报告全文及摘要；

　　经审核公司2020年年度报告，监事会认为：

　　1. 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

　　2. 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营业绩和财务状况；

　　3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（三）公司2020年度财务决算报告；

　　（四）公司2020年度利润分配方案；

　　经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年度实现净利润为24,774,638.56元，加上年初未分配利润107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可供股东分配的利润为129,862,789.19元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　公司监事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案

　　监事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过38万元（不含差旅费）。

　　上述五项议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十日

　　

　　公司代码：600647                                                  公司简称：同达创业

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年度实现净利润为24,774,638.56元，加上年初未分配利润107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可供股东分配的利润为129,862,789.19元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　

　　

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为批发业，2020年实现各项收入23,919.25万元，其中贸易业务销售收入23,760.71万元，经营性物业实现租金收入158.54万元。

　　公司利润的主要来源为贸易业务及投资与资产管理业务。

　　2020年公司营业收入主要来源于贸易业务销售收入。公司原贸易业务经销权终止后，为保障公司持续经营，公司积极寻求建材贸易业务机会，2020年公司实现建材贸易销售收入23,707.45万元。

　　行业情况说明：

　　报告期内，公司营业收入主要来源于建材贸易。建材行业是重要的材料工业，随着我国工业化和城市化的不断发展推进，对于建材的需求日益剧增。再加上近年来，房地产行业的高速发展，更是进一步拉动了建筑材料的需求增长。建材行业的各子行业都与固定资产投资的增长密切相关，因此他们之间表现出一定的趋同性。从建材行业的相关产业来看，建材行业与国民经济的诸多基础产业息息相关，这就决定了建材行业的发展周期与国民经济的发展周期有着密切的关系。因此，建材行业表现出周期性的特征。由于行业同质化程度较高，行业集中度低，竞争激烈，因此建材贸易业务毛利率较低。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司主要利润来源为公司持有的金融资产的公允价值变动及公司贸易业务。报告期内，公司贸易业务实现销售收入23,760.71万元，公司经营性物业实现租金收入158.54万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围减少1户, 详见本“附注八、合并范围的变更”。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2021年3月18日

　　

　　证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2021-005

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公司第九届董事会第四次会议。公司董事长牟柏强先生主持了本次会议。公司董事会全体成员出席了本次会议。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

　　二、董事会会议议案审议情况

　　经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　（一）公司2020年度工作报告

　　（二）公司2020年度董事会工作报告

　　（三）公司2020年年度报告全文及摘要

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（四）公司2020年度财务决算报告

　　（五）公司2020年度利润分配方案

　　经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年度实现净利润为24,774,638.56元，加上年初未分配利润107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可供股东分配的利润为129,862,789.19元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

　　上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　公司董事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日刊登的临时公告：临2021-006。

　　（六）公司独立董事2020年度述职报告

　　报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（七）公司董事会审计委员会2020年度履职报告

　　报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（八）公司2020年度内部控制评价报告

　　报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（九）续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案

　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过38万元（不含差旅费）。

　　详见公司同日刊登的临时公告：临2021-007。

　　（十）召开公司2020年年度股东大会的议案

　　公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2020年度董事会工作报告、公司2020年年度报告全文及摘要、公司2020年度财务决算报告、公司2020年度利润分配方案、公司独立董事2020年度述职报告、续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案、公司九届三次监事会审议通过的公司2020年度监事会工作报告等七项议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　公司定于2021年4月9日在本公司会议室召开公司2020年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2020年年度股东大会的通知。

　　详见公司同日刊登的临时公告：临2021-008。

　　上述二、三、四、五、六、九等六项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○二一年三月二十日

　　

　　证券代码：600647    证券简称：同达创业    公告编号：2021-008

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月9日  13点 30分

　　召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月9日

　　至2021年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年3月20日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

　　（二）登记时间：2021年4月7日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

　　（三）登记地址及联系方式：

　　登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

　　联系电话：021—52383317

　　传    真：021—52383317

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系人及联系方式

　　联系人：薛玉宝

　　电话：021-61638809；68871928

　　传真：021-58792032

　　（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

　　（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩并出示随申码，随申码为绿色方可进场。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海同达创业投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。