证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-013

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月7日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议通知，会议按通知时间如期于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司监事会

　　2021年3月13日

　　

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-015

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号核准，公司于2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2020年9月14日起可转换为公司股份。2020年9月14日至2020年12月31日期间，共有69,000元可转换公司债券转换为公司股份，累计转股股数为7,733股，公司总股本由292,324,683股增加至292,332,416股。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会（证监会公告〔2018〕29号）《上市公司治理准则》及2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

　　

　　除上述修改外，其他内容不变。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月13日