证券代码：000701       证券简称：厦门信达          公告编号：2021-33

　　厦门信达股份有限公司

　　关于召开二二一年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二二一年第四次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。2021年3月12日，公司第十一届董事会二二一年度第六次会议审议通过《关于召开二二一年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年3月30日14:50；

　　网络投票时间：2021年3月30日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月23日（周二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年3月23日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　审议《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十一届董事会二二一年度第六次会议审议通过，事项合法、完备。

　　以上提案已于2021年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

　　上述议案为关联交易事项，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

　　3、登记时间：2021年3月24日上午9:00至2021年3月24日下午5:00。

　　4、联系方式

　　联系电话：0592-5608117

　　联系传真：0592-6021391

　　联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

　　邮编：361016

　　联系人：蔡韵玲

　　5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二一年度第六次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二一年三月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360701。

　　2、投票简称：“信达投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日上午9:15，结束时间为2021年3月30日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二二一年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：           委托人持股数：

　　委托人股东帐号：                           持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：                    有效期：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　

　　注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　

　　证券代码：000701          证券简称：厦门信达      公告编号：2021-32

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、交易事项概述

　　公司于2021年2月1日召开的公司第十一届董事会二二一年度第三次会议审议通过《关于公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。现因业务发展需要，公司将增加公司与物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）二二一年度日常关联交易预计额。本次增加的预计额为人民币272,405万元，增加后，公司预计二二一年度与物产中大及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务等日常关联交易金额不超过人民币282,405万元，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调剂使用。

　　公司董事林瑞进先生为物产中大前任董事，离任未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，公司与物产中大构成关联关系，与其开展日常交易业务构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　经独立董事事前认可后，该事项提交2021年3月12日召开的公司第十一届董事会二二一年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》。参与表决的董事会成员8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。董事林瑞进先生为关联董事，回避了本议案的表决。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　　根据《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　因林瑞进先生2021年1月4日被选举为公司第十一届董事会董事，自其正式担任公司董事后，物产中大构成公司关联方。2020年度公司与物产中大所开展日常交易业务不属于关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　公司名称：物产中大集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913300001429101221

　　注册资本：506,218.204万人民币

　　成立日期：1992年12月31日

　　注册地址：杭州市环城西路56号

　　法定代表人：王挺革

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2019年12月31日（经审计），物产中大资产总额933.32亿元，净资产306.55亿元；2019年1-12月，物产中大营业总收入3,589.22亿元，净利润39.13亿元。截至2020年9月30日（未经审计），物产中大资产总额1,224.21亿元，净资产326.26亿元；2020年1-9月，物产中大营业总收入2,904.81亿元，净利润33.81亿元。

　　股权结构：浙江省国有资本运营有限公司持有物产中大26.08%股权，是物产中大的控股股东，物产中大的实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　物产中大非失信被执行人。

　　关联关系：公司董事林瑞进先生为物产中大前任董事，离任未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，公司与物产中大构成关联关系，与其开展日常交易业务构成关联交易。

　　履约能力分析：物产中大及其下属公司等关联方财务状况和资信良好，具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件设置付款条件，未发生造成坏账的风险。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的各项关联交易均按照公平公允的原则进行。公司发生的日常关联交易均以市场价格为基础，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　1、因公司与物产中大均有汽车经销及供应链业务，上述交易为公司日常业务开展的需要，可为公司业务服务，形成优势互补，有利于公司的主业发展。

　　2、关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，或者根据要求进行招投标，交易价格确定方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、关联交易的金额占公司业务规模的比例较低，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，亦不会对关联方产生依赖从而影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。

　　独立董事事前认可意见：根据相关规定，此议案构成关联交易。公司与物产中大集团股份有限公司及其下属公司的关联交易属日常经营需要，公司根据业务发展计划对交易金额进行了增加预计，相关交易定价遵循市场化原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　独立董事独立意见：公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二一年度第六次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二一年三月十三日

　　

　　证券代码：000701         证券简称：厦门信达        公告编号：2021-34

　　厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下2项担保合同：

　　1、公司已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　2、公司已与渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行签订《渤海银行股份有限公司最高额保证协议》，为全资子公司厦门信达半导体科技有限公司（以下简称“信达半导体”）向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请500万元的融资额度提供连带责任担保，期限为2021年3月8日至2021年9月17日。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年1月4日召开的二二一年第一次临时股东大会审议通过公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

　　本次担保提供后，公司对前述2家子公司的担保情况如下：

　　2021年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

　　

　　注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建信田汽车有限公司

　　成立时间：2002年8月16日

　　注册地：福州市仓山区则徐大道631号

　　法定代表人：罗耀煌

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：摩托车及零配件、机械电子设备、润滑油、轮胎、金属材料的批发、零售；汽车装饰装璜；汽车信息咨询服务；广州本田品牌汽车销售；进口本田品牌汽车销售；一类汽车维修；乘用车维修等。

　　股东及持股比例：公司及公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司分别持有该公司20%及80%股权。

　　截至2019年12月31日（经审计），公司资产总额6,428.21万元，负债总额2,537.45万元，净资产3,890.76万元；2019年度，营业收入31,794.58万元，利润总额101.82万元，净利润68.29万元。截至2020年11月30日（未经审计），资产总额6,270.81万元，负债总额1,995.53万元，净资产4,275.28万元；2020年1-11月，营业收入30,004.26万元，利润总额527.96万元，净利润384.52万元。福建信田不是失信被执行人。

　　2、厦门信达半导体科技有限公司

　　成立时间：2019年4月29日

　　注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路12号

　　法定代表人：高新颜

　　注册资本：8,000万元人民币

　　主营业务：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造。

　　股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

　　截至2019年12月31日（经审计），公司资产总额3,362.72万元，负债总额1,570.02万元，净资产1,792.69万元；2019年度，营业收入330.98万元，利润总额-1,207.31万元，净利润-1,207.31万元。截至2020年11月30日（未经审计），公司资产总额21,138.88万元，负债总额16,725.53万元，净资产4,413.35万元；2020年1-11月，营业收入10,771.64万元，利润总额-2,379.35万元，净利润-2,379.35万元。信达半导体不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　

　　四、反担保情况

　　福建信田及信达半导体系公司全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司2021年度经审议对全资及控股子公司担保额度为人民币1,050,000万元+美元69,800万元。其中，2021年度新签署的担保金额合计为人民币41,550万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.99%，剩余可用担保额度为人民币1,008,450万元+美元69,800万元。

　　截至公告日，公司实际对外担保总余额为人民币381,134.21万元+美元12,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的200.11%。

　　上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　

　　

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十三日

　　

　　证券代码：000701         证券简称：厦门信达         公告编号：2021-31

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二二一年度第六次会议通知于2021年3月9日以书面方式发出，并于2021年3月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》

　　投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2021年2月1日召开的公司第十一届董事会二二一年度第三次会议审议通过《关于公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。现因业务发展需要，公司将增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计额。本次增加的预计额为人民币272,405万元，增加后，公司预计二二一年度与物产中大及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务等日常关联交易金额不超过人民币282,405万元，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调剂使用。

　　此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2021年3月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案构成关联交易，关联董事林瑞进先生回避了本议案的表决。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二二一年度日常关联交易预计的公告》，刊载于2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于召开二二一年第四次临时股东大会的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2021年3月30日召开二二一年第四次临时股东大会。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二二一年第四次临时股东大会的通知》，刊载于2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二一年度第六次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

　　特此公告。

　　

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二一年三月十三日