证券代码：002910         证券简称：庄园牧场         公告编号：2021-022

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2021年3月11日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事7名，实际出席并表决的董事7名（其中董事王国福、张骞予参加现场表决；董事马红富、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司副董事长王国福先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于董事质押股票并刊发公告的议案》

　　董事马红富为本次质押事项相关董事，需回避表决，其余董事参与表决。

　　表决情况：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

　　公司控股股东马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押，本次质押涉及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十7(a)项和附录十B8项的规定，在董事会会议上通知各位董事并寻求追认本次质押，并同意就本次质押事项刊发公告。

　　经审议，董事会同意马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押，并同意就本次质押事项刊发公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十九次会议决议

　　特此公告。

　　

　　

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2021-023

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东马红富先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　（一）股东股份被质押基本情况

　　

　　质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　（二）股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　

　　注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　(三）控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

　　2、控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份累计数量为29,999,900股，占其所持股份比例38.42%，占公司总股本比例12.84%，对应融资余额13,000万元；控股股东及其一致行动人未来一年内将到期的质押股份累计数量为59,999,900股，占其所持股份比例76.83%，占公司总股本比例25.68%，对应融资余额28,000万元。控股股东及其一致行动人还款资金来源为自有资金，具有足够的资金偿付能力。

　　3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　5、控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

　　2、证券质押登记证明

　　特此公告。

　　

　　

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日