证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-032

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、 监事会届次：第六届监事会第九次会议

　　2、 会议通知时间：2021年3月4日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2021年3月9日

　　5、 会议召开方式：通讯方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以通讯的方式，审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司监事会

　　二二一年三月十日

　　

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-033

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开第六届董事会第十次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币20,000万元，保费不超过人民币80万元，保险期限1年。

　　公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。

　　一、具体方案

　　1、投保人：合力泰科技股份有限公司

　　2、被保险人：

　　（1）合力泰科技股份有限公司及其子公司

　　（2）在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币20,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费：不超过人民币80万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　6、为提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届董事会第十次会议决议；

　　2、 第六届监事会第九次会议决议；

　　3、 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-034

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于提名增补李震先生为公司

　　董事及专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　由于公司董事苏其颖先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员。根据公司章程规定，需新增补一名董事，经提名委员会审核，公司董事会同意提名李震先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　补选李震先生为公司董事经股东大会审议通过后，李震先生将担任公司第六届董事会提名委员会委员，具体如下：

　　

　　李震先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　附件：李震先生简历

　　李震先生，1963年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席，党委书记、监事会主席、总法律顾问、党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问；福建省电子信息集团办公室主任。现任福建省电子信息集综合办公室（党委宣传部、巡察办公室）主任。

　　李震先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-035

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2021年3月25日下午3：30在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年3月25日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2021年3月25日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月18日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　提案1：《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》

　　提案2：《关于购买董监高责任险的议案》

　　提案3：《关于修订<公司章程>的议案》

　　上述提案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月19日（星期五）8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层，合力泰证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李谨、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年3月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9：15，结束时间为2021年3月25日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-031

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第十次会议

　　2、 会议通知时间：2021年3月4日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2021年3月9日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事10人，实际表决董事10人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会委员的议案》

　　经公司提名委员会审核，董事会同意提名李震先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；增补李震先生为公司董事经股东大会审议通过后，李震先生将担任公司第六届董事会提名委员会委员。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

　　4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年3月25日在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

　　经表决，以上议案为10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日