证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2021-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年1月13日召开，会议决定于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2021年1月29日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票日期与时间：2021年1月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月29日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年1月29日09:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2021年1月22日（星期五）。
7、 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2021年1月22日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、 现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》；
议案2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
议案3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、上述议案已经公司于2021年1月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、上述议案1为股东大会特别决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2、3均为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
三、 提案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2021年1月27日（星期三）-2021年1月28日（星期四）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2021年1月28日17:00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 中山金马董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、任欢顺
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东大会参会股东登记表
特此通知。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二二一年一月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350756
2、投票简称：金马投票
3、填报表决意见或选举票数：本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月29日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
签署日期：二二一年____月____日
注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
二二一年____月____日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2021-004
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2020年12月31日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
1、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目研发、制造、销售和文旅游乐终端运营的高新技术企业，公司始终以“成为全球游乐行业卓越品牌”为企业发展愿景。为了更直观、准确地反映公司业态与主营业务性质，充分体现公司产品布局和全球化战略发展定位，增强社会公众对公司的准确认知，提升公司的品牌和行业影响力，现拟变更公司中、英名称和证券简称。具体变更情况为：公司中文名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”；公司英文名称同步变更，由“Jinma Technology Entertainment Corporation Limited”变更为“Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited”；公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。
公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的申请，并经深圳证券交易所审查无异议。其中，公司名称变更经审议通过后，尚需经工商行政管理机关核准并以最终登记内容为准。依据《公司法》等有关规定，待股东大会审议并通过本议案事项后，《公司章程》中有关公司中、英文名称的条款将作相应修订；同时，提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士，负责具体办理工商变更登记相关事宜。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公告》。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币4亿元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。同时，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，股款以人民币缴足，计人民币53,860万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816万元，募集资金净额为人民币45,044万元。上述资金已于2018年12月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（大写：叁亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2021年1月29日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二二一年一月十三日
