证券代码：600919          证券简称：江苏银行    公告编号：2021-001

　　优先股代码：360026        优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053        可转债简称：苏银转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币548,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为72,971股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0006%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,452,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9973%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”、“公司”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“苏银转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

　　根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“苏银转债”自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为6.69元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2020年12月31日，累计已有人民币548,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为72,971股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0006%。其中，自2020年10月1日至2020年12月31日共有71,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为9,751股。

　　2020年12月17日，本行披露了《江苏银行配股发行结果公告》。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），配股有效认购数量为3,225,083,672股，其中有限售条件流通股股东认购31,107,070股，无限售条件流通股股东认购3,193,976,602股，目前暂未上市，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　截至2020年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,452,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9973%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：025-52890919

　　联系传真：025-58588273

　　特此公告。

　　

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月6日