证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2021-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月5日（星期二）15：00

　　（2）网络投票时间：2021年1月5日（星期二）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2021年1月5日上午9：15至2021年1月5日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2021年1月5日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份359,587,662股，占上市公司有表决权股份总数的26.2921%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份351,401,197股，占上市公司有表决权股份总数的25.6936%。通过网络投票的股东11人，代表股份8,186,465股，占上市公司有表决权股份总数的0.5986%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份8,186,465股，占上市公司有表决权股份总数的0.5986%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份8,186,465股，占上市公司有表决权股份总数的0.5986%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意357,647,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4605%；反对1,939,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,246,610股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.3041%；反对1,939,855股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二一年一月六日