证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-069
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年11月7日通过电子邮件方式发出，会议于2020年11月9日下午2:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席7名。董事陈素琴女士和董事胡学庆先生因工作原因未出席会议、且未委托其他董事代为出席，视为放弃本次会议表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会同意提名陈海军先生、马建建先生、陈素琴女士、阮光寅先生、王松涛先生、何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：
（1）《提名陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（2）《提名马建建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（3）《提名陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（4）《提名阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（5）《提名王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（6）《提名何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会非独立董事胡学庆先生将于2020年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司非独立董事。公司董事会对胡学庆先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会同意提名余景选先生、姚航平先生、陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：
（1）《提名余景选先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（2）《提名姚航平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
（3）《提名陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体情况详见公司2020年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-071）。
表决结果：7票同意，0票反对，2 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议》。
2、《独立董事关于第五届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事提名人声明》；
4、《独立董事候选人声明》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2020年11月10日
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历
陈海军先生：男，中国国籍， 1972年出生，无永久境外居留权。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司经理兼董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事。
马建建先生：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，康华医院创始人。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长。2010年起任浙江省医院学会民营医院管理分会副主任委员，2016年4月至2019年4月本公司副总裁，2019年4月15日起任公司总裁。
陈素琴女士：女，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇幼保健院妇产科工作，为妇产科主任医师，曾任科室妇产科主任12年。陈素琴女士为宁波市医疗鉴定专家组成员，慈溪市围产协作组成员。先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，2015年5月起任本公司董事。
阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。
王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事。
何永吉先生：男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。
公司第六届董事会独立董事候选人简历
余景选先生：男，中国国籍， 1971年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年8月至1999年3月任职于浙江财经学院会计系，担任助教；1999年3月至2004年11月任职于浙江财经学院会计学院，担任讲师；2004年11月至今任职于浙江财经大学会计学院，担任副教授，拥有会计学副教授职称。2016年11月至今，任巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任本公司独立董事；2017年9月至今，任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任新翔维创科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任张小泉股份有限公司独立董事。
姚航平先生：男，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。浙江大学医学院临床医学学土，北京理工大学医学生物信息学硕士，浙江大学研究员，硕土研究生导师。1990年9月至2004年12月浙江大学附属第一医院传染病研究所助理研究员，2005年1月至2013年12月浙江大学附属第一医院传染病诊治国家实验室副研究员，2004.年6月至2005年2月德国鲁尔大学艾滋病研究中心和奥地利维也纳大学皮肤病研究中心高级访问学者，2007年10月至2008年5月德国鲁尔大学艾滋病研究中心高级访问学者，2014年1月至今浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室研究员。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究。兼任浙江省数理医学会感染病专业委员会副主任委员；浙江省医学会微生物与免疫学分会委员；中国医药生物技术协会疫苗专业委员会委员；浙江省医学会精准医学分会常务委员；浙江省免疫学会理事、副秘书长等。作为主要完成人，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖1项，国家科技进步奖一等奖 1项，中华医学科技奖一等奖1项，浙江省科技进步奖二、三等奖8项。
陈珞珈先生：男，中国国籍，1953年出生，无永久境外居留权。究生学历，1976年9月至1981年11月任职于湖北省荆州地区人民医院和湖北省荆州地区卫生学校，任医师；1981年11月至1987年12月任职于湖北省卫生厅，历任科长、处长；1987年12月至1999年6月，任职于国家中医药管理局，历任处长、医政司副司长；1999年6月年至2002年12月，任职于中国中医科学院信息情报研究所，担任所长兼党委书记；2002年12月至2011年12月，任职于中国中医科学院望京医院，担任院长兼中国中医科学院骨伤科研究所所长；2011年12月至2013年3月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退休后，2013年3月至2015年12月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015年12月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，同时担任国家开放大学生命健康学院院长。拥有研究员职称，为国务院政府津贴专家。2017年7月起任本公司独立董事。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-070
创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2020年11月7日通过电子邮件方式发出，会议于2020年11月9日在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事长列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司第五届监事会现提名何飞勇先生、李小龙先生为第六届监事会股东监事候选人，具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：
（1）《提名何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事候选人》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）《提名李小龙先生为公司第六届监事会股东监事候选人》
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。公司监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会
2020年11月10日
附件：
公司第六届监事会股东监事候选人简历
何飞勇先生：男，中国国籍，1986年出生，无永久境外居留权。2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院，2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司监事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。
李小龙先生：男，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权。2004年浙江大学生物医学工程专业博士研究生毕业并获博士学位，高级工程师。2004 年9 月进入本公司，现任本公司监事、研究所所长、浙江英格莱制药有限公司研发总监。2006年获浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-071
创新医疗管理股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年11月25日（星期三）下午2:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年11月25日上午9:15至2020年11月25日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年11月19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2020年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
公司第五届董事会2019年第十次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，具体情况详见公司2019年11月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。康瀚投资和建恒投资在本次股东大会不得投票，也不得接受其他股东委托进行投票，否则视为无效投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案为公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
（一）议案名称
1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.02审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.03审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》；
1.04审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.05审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.06审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》；
2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.01审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》；
2.02审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》；
2.03审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》；
3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》；
3.01审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》；
3.02审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》。
特别提示：
1、本次股东大会审议1-3项议案时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为所持有表决权的股权数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述1、2项议案已经公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述1-3项议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
三、提案编码
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点： 2020年11月20日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：季仕才、郭立丹
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：qzzz002173@163.com
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议》。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2020年11月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。
