证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-101

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年11月6日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十七次会议的会议通知送达各位董事。2020年11月9日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》

　　同意公司全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）向人保资本投资管理有限公司申请借款人民币3,000万元，借款期限为25个月，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司（以下简称“中小微”）提供连带保证担保，公司及其全资子公司深圳前海建艺资本有限公司、全资子公司振业发展有限公司、全资子公司福安仓储（深圳）有限公司向中小微提供保证反担保。

　　本次反担保是为了满足子公司三汇材料业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，因2020年9月30日三汇材料的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月10日

　　

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2020-102

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于为全资子公司借款提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年11月9日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）向人保资本投资管理有限公司申请借款人民币3,000万元，借款期限为25个月，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司（以下简称“中小微”）提供连带保证担保，公司及其全资子公司深圳前海建艺资本有限公司、全资子公司振业发展有限公司、全资子公司福安仓储（深圳）有限公司向中小微提供保证反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市三汇建筑材料有限公司

　　2、成立日期：2011年9月16日

　　3、注册地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1801

　　4、法定代表人：刘海云

　　5、注册资本：1,000万人民币

　　6、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；建筑材料的购销。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　7、被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　

　　8、经核查，三汇材料不属于失信被执行人。

　　三、担保公司基本情况

　　1、公司名称：深圳市中小微企业融资再担保有限公司

　　2、成立日期：2015年4月10日

　　3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　4、法定代表人：叶小杭

　　5、注册资本：40,000万人民币

　　6、经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：为其他融资性担保公司提供再担保；为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资

　　7、与公司关系：与公司无关联关系

　　8、经核查，中小微不属于失信被执行人。

　　四、反担保协议的主要内容

　　本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，反担保协议尚未签订，实际内容以最终签署的反担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次反担保是为了满足子公司三汇材料业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次反担保提供后，公司及控股子公司对外担保（全部为公司对其全资子公司三汇材料的担保）总余额为6,000万元，占公司2019年度经审计净资产的比例为5.08%。除公司全资子公司振业发展有限公司及福安仓储（深圳）有限公司为公司非公开发行公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保外，公司及其控股子公司没有对合并报表范围外的单位提供担保的事项。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月10日

　　

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2020-104

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第七次临时股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2020年11月25日（星期三）15:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年11月17日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2020年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2、本次会议拟审议如下议案：

　　议案1：审议《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》

　　议案2：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求，议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

　　上述议案已由2020年11月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2020年11月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2020年11月20日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年11月20日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓    名：高仲华、蔡晓君

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮    箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月10日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2020年第七次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　

　　注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人账户号码：               委托人持有股份性质及数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2020年第七次临时股东大会参会股东登记表

　　

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月25日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2020-103

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。容诚在2019年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人；其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　（三）业务信息

　　容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.1万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：胡乃鹏，中国注册会计师，自2005年开始从事审计工作，先后为多家公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：吕荣女士，中国注册会计师，自1999年开始从事审计业务，自2008年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有20年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字注册会计师：潘怡君，中国注册会计师，自2012年开始从事审计工作，先后为多家公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字注册会计师：宣德忠，中国注册会计师，自2016年开始从事审计工作，先后为多家公司提供证券服务业务，无兼职。

　　（五）诚信记录

　　近3年，容诚会计师事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　经核查，公司独立董事发表事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审核，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年11月9日召开第三届董事会第十七次会议，以6人同意、0人反对、0人弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第七次会议会议记录；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见；

　　5、容诚会计师事务所（有限合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年11月10日