证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2020-68
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五次会议的通知于2020年11月3日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2020年11月9日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经董事会审议，同意聘任黄国林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，免去其公司总经济师职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见2020年11月10日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
二、审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。
经董事会审议，同意聘任杜恩华先生（简历附后）为公司总经济师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见2020年11月10日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》。
备查文件：1.公司第六届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二二年十一月十日
附件：
简 历
黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。
截至2020年11月9日，黄国林先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杜恩华先生 中国国籍，无国外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师、一级建造师（公路、市政、民航机场）、公路甲级造价师、一级注册造价师（交通运输工程）。
历任北新路桥云南大丽铁路项目施工员、预算员；北新路桥湖南桂武项目经营部科员；北新路桥长沙办事处经营科科员；北新路桥长沙分公司经营科科员；北新路桥长沙分公司经营科科长；北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营稽核部经理；北新路桥集团经营管理部副经理；北新路桥集团经营管理部经理兼招标办公室经理；现任北新路桥集团副总经济师兼经营管理部经理。
截至2020年11月9日，杜恩华先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2020-69
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司总经济师的议案》。
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审查，黄国林先生和杜恩华先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任黄国林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，免去其公司总经济师职务；同意聘任杜恩华先生为（简历附后）公司总经济师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二二年十一月十日
附件：
黄国林先生简历
黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。
截至2020年11月9日，黄国林先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杜恩华先生简历
杜恩华先生 中国国籍，无国外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师、一级建造师（公路、市政、民航机场）、公路甲级造价师、一级注册造价师（交通运输工程）。
历任北新路桥云南大丽铁路项目施工员、预算员；北新路桥湖南桂武项目经营部科员；北新路桥长沙办事处经营科科员；北新路桥长沙分公司经营科科员；北新路桥长沙分公司经营科科长；北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营稽核部经理；北新路桥集团经营管理部副经理；北新路桥集团经营管理部经理兼招标办公室经理；现任北新路桥集团副总经济师兼经营管理部经理。
截至2020年11月9日，杜恩华先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
