证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2020-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2020年11月2日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2020-044）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2020年11月9日

　　

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2020-044

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为优化调整公司健康产业布局，公司拟投资设立全资子公司湖南发展健康产业投资有限公司（暂定名，以下简称“健康产业公司”），作为实施健康产业战略布局与发展的平台公司，负责医疗、医药、医疗器械、养老健康产业的新建及并购。健康产业公司注册资本拟为人民币3000万元，公司持有100%的股权。

　　本事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：湖南发展健康产业投资有限公司（暂定名）

　　公司类型：拟为有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：拟为3000万人民币

　　注册地址：拟为湖南省长沙市

　　经营范围：拟为项目投资；资产管理；养老服务；健康咨询、健康管理；餐饮管理；医疗、医药、医疗器械、生物科技产业投资及经营管理等；旅游信息咨询；出入境旅游业务；物业管理；教育培训、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售日用品、家用电器、电子产品、体育用品、机械设备、通讯设备、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、五金交电、玩具、化妆品、工艺品、针纺织品、文化用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；家庭服务；会议服务、机械设备租赁；电脑图文设计；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；软件开发；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；打印服务；销售食品；餐饮服务；互联网信息服务；集中养老服务等。

　　出资方式：拟为现金出资

　　股权结构：拟为公司持股100%

　　以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是公司业务发展需要，有利于拓展公司健康产业业务，完善公司健康产业业务体系，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，预计将对公司未来业务发展产生积极影响。

　　本次投资的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充足，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月9日