证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-098

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务的议案》，公司拟将2020年度财务审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司以前年度审计机构，为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中汇已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时，基于公司自身业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2020 年度财务审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　公司就变更会计师事务所事宜已与中汇进行了沟通，中汇已明确知悉本事项并未提出异议。公司对中汇在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　立信中联具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。

　　公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、 后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　企业名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司）

　　成立日期：1998年12月29日（2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），并于2013年10月31日办妥工商登记手续）

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　执业资质：

　　（1）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

　　（2）持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：否

　　立信中联简介：

　　立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013] 26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　立信中联成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层。

　　立信中联总所设在天津市，截至2019年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有13家分所。

　　2、人员信息

　　立信中联首席合伙人为李金才；截至2019年末，合伙人36人，注册会计师321人，非注册会计师的从业人员499人，从事过证券服务业务的注册会计师174人。

　　3、业务信息

　　立信中联2019年度业务收入25,998.21万元，其中：财务报表审计和内部控制审计业务收入19,431.18万元；2019年度业务收入中的证券业务收入8,337.47万元；2019年度审计公司家数2,306家，上市公司年报审计家数12家。

　　4、执业信息（独立性）

　　立信中联及其从业人员截至2019年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、执业信息（诚信记录）

　　立信中联及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

　　立信中联于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2019〕27号）；于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34号）；于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号），立信中联均已按要求整改完毕并提交整改报告。立信中联于2020年10月收到证监会北京监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2020〕155号），截至目前尚在整改中。除上述行政监管措施之外，立信中联及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

　　6、投资者保护能力

　　立信中联截至2019年末职业风险基金余额为2,019.27万元；向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，至今未发生职业责任保险赔偿；截至2019年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于8,000万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

　　7、质量控制复核人

　　邓超，立信中联风险控制合伙人，2003年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务10年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　杨铭姝，立信中联合伙人，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务13年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　8、拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：俞德昌

　　俞德昌先生，立信中联合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：陈凌燕

　　陈凌燕女士，立信中联杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　两位拟签字注册会计师近三年没有受到自律监管、行政监管措施；行政、刑事处罚。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　事前认可意见：经查阅拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　独立意见：经核查，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更会计师事务所及聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2020年11月9日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均已全票通过的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会及监事会同意将公司2020年度财务审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第三次决议；

　　2、第五届监事会第三次决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二二年十一月十日

　　

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-099

　　巴士在线股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定召开公司2020年第四次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2020年11月25日（星期三）下午2:30

　　网络投票时间：2020年11月25日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月25日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月25日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年11月20日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　(1) 截至2020年11月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　该议案经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

　　该议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　

　　四、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2020年11月24日（星期二）8:30-16:00。

　　2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月24日16:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

　　联系人：张晓艳                         电 话：0573-84252627

　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com      传 真：0573-84252318

　　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、附件：

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二二年十一月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日上午9:15，结束时间为2020年11月25日下午3:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　

　　注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

　　2、每项均为单选，多选为无效选票；

　　3、授权书用剪报或复印件均为有效。

　　委托人（签章）：                          受托人（签章）：

　　

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-097

　　巴士在线股份有限公司第五届

　　监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年11月3日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年11月9日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交2020年第四次临时股东大会审议；

　　表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　同意将公司2020年度财务审计机构由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-098）详见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司监事会

　　二二年十一月十日

　　

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-096

　　巴士在线股份有限公司第五届

　　董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年11月3日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年11月9日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交2020年第四次临时股东大会审议；

　　表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　同意将公司2020年度财务审计机构由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-098）详见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可和独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2020年11月25日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）详见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　

　　巴士在线股份有限公司

　　董事会

　　二二年十一月十日