证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2020-050

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年10月16日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第三次会议，本次会议通知已于2020年10月12日通过电子邮件或送达方式发出。董事会7名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名朱承军先生为公司董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国长江三峡集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱承军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历见附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2020年10月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。朱承军先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，结合当前经济环境、公司规模、所处行业上市公司津贴水平，拟对公司董事会独立董事津贴标准进行调整，由现行每人每年6万元（含税）调整为每人每年10万元（含税）。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年11月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月16日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　朱承军，男，1974年3月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，现任湖北能源集团股份有限公司党委书记。

　　朱承军先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源         公告编号：2020-051

　　湖北能源集团股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2020年11月3日召开2020年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第三次会议于2020年10月16日审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月3日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年11月3日9:15至15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年10月29日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东大会表决的议案

　　（1）关于选举第九届董事会非独立董事的议案；

　　（2）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；

　　（3）关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案。

　　2.议案披露情况

　　以上议案经公司第九届董事会第二次会议，第九届董事会第三次会议审议通过，详细内容已分别于2020年8月28日、2020年10月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.议案特别说明

　　（1）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已分别于2020年8月28日、2020年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

　　本议案以累积投票方式选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》属于应由股东大会以特别决议通过的事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、会议提案编码

　　

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记截止时间：2020年11月2日17:00。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传    真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第二会议决议和独立董事关于公司第九届董事会第二会议相关事项的独立意见；

　　2.公司第九届董事会第三会议决议和独立董事关于公司第九届董事会第三会议相关事项的独立意见。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议投票不设置总议案。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事采用等额选举，应选人数为3位

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　

　　1.委托人名称：             委托人身份证号码：

　　持有股份性质：             持股数：

　　2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：   年    月    日