证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2020-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年9月7日以微信、电话等方式向全体董事发出，会议于2020年9月10日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》；

　　公司第五届董事会将于2020年9月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、黄明轩、张益君为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、严骏、刘思培为独立董事候选人。具体情况如下：

　　（1）提名贾云博先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名闵振宇先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名王钺先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）提名孙一宁先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）提名黄明轩先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）提名张益君先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）提名周崇庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（8）提名严骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（9）提名刘思培先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

　　独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

　　此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司对第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年9月28日下午2：30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议以下议案：

　　1、关于董事会换届选举暨选举董事的议案；

　　2、关于监事会换届选举暨选举监事的议案。

　　详见同日公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的(临2020-030)《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2020年第一次临时股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2020年9月11日

　　附件：

　　第六届董事会董事候选人简历

　　贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行董事，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理。

　　闵振宇先生，中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司和江苏大森资产管理有限公司董事长，张家港青禾置业有限公司董事。

　　王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理, 文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

　　孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。

　　黄明轩先生，中国国籍，1980年1月出生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总监。

　　张益君先生，中国国籍，1958年8月出生，大专文化，副研究馆员。曾任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团有限公司综合办公室主任；2003年6月至2016年10月，任江苏文峰集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任；2016年11月至2018年12月，任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任、总裁办公室主任；2019年1月至今，任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任。

　　周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

　　严骏先生，中国国籍，1982年11月出生，毕业于复旦大学世界经济系，本科学历，中国注册会计师。2004年至2015年，担任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理；2015年至2019年，担任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2016年至2020年8月，担任上海信公投资管理有限公司总经理。2017年9月至今，担任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。2019年至今，担任江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2020年至今，担任上海隽玉企业管理咨询有限公司执行董事，上海海和药物研究开发有限公司独立董事。

　　刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生。现任江苏大学副教授及硕士生导师，江苏中坚汇律师事务所兼职律师。2017年9月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

　　

　　证券代码：601010          证券简称：文峰股份          编号：临2020-029

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2020年9月7日向全体监事发出，会议于2020年9月10日以通讯方式召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。姚海林先生为本次监事会会议的主持人。

　　鉴于公司第五届监事会将于2020年9月21日任期届满，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》：

　　1、提名杨建华先生为公司第六届监事会监事候选人；

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、提名汤平先生为公司第六届监事会监事候选人；

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

　　2020年9月11日

　　附件：

　　第六届监事会监事候选人简历

　　杨建华先生，中国国籍，1961年11月出生，大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长，南通文峰置业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。现任江苏文峰集团有限公司副总裁。

　　汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监等。2019年3月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。

　　

　　证券代码：601010        证券简称：文峰股份        公告编号：2020-030

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司关于

　　召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月28日   14点 30分

　　召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月28日

　　至2020年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　备注：由于需要进行累积投票统计，议案1.00和议案2.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，详见2020年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

　　电话：0513-85505666-9609          传真：0513-85121565

　　联系人：程 敏

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2020年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　文峰股份第五届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　备注：议案1.00和议案2.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：