证券代码：000802            证券简称：北京文化            公告编号：2020-075

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、产业基金情况概述

　　2017年8月30日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯晟北文基金”、“产业基金”或“基金”），公司认缴出资额5,000 万元（具体内容详见巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。凯晟北文基金已于2017年11月完成工商注册登记手续，于2018年11月完成私募投资基金备案手续。

　　2019年4月30日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，基于公司发展战略及基金未来发展需要，同意公司与各合伙人签署《<重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议》，凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元，公司认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元，济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人认缴出资额35,000万元（具体内容详见巨潮资讯网《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-042）。

　　2019年8月17日，公司收到基金管理人凯晟信诚《回执》，受地方监管政策的影响，凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将产业基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移新的产业基金，同时将凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停凯晟北文基金投资业务，并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配（具体内容详见巨潮资讯网《关于重庆凯晟北文产业基金的进展公告》，公告编号：2019-079）。

　　截至2019年12月31日，公司已收到凯晟北文基金前期全部实缴出资13,000万元。

　　二、本次终止并注销产业基金的原因

　　截至目前，凯晟北文基金无对外投资项目。为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经各合伙人协商一致，决定终止并注销凯晟北文基金。公司于2020年8月18日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止并注销产业基金》的议案。

　　三、本次终止并注销产业基金对公司的影响

　　截至目前，公司已收回全部投资本金，收益金额待基金清算后确定。公司将与各合伙人按照相关约定办理产业基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销产业基金不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二二年八月十八日

　　

　　证券代码：000802                证券简称：北京文化                公告编号：2020-074

　　北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2020年8月14日以邮件形式发出会议通知，于2020年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于终止并注销产业基金》的议案

　　为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经与各合伙人协商一致，决定终止并注销重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜（具体情况详见同日公告《关于终止并注销产业基金的公告》，公告编号：2020-075）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过《关于向民生银行申请贷款》的议案

　　受疫情影响，公司资金压力较大，为补充流动资金需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过3,700万元，用于借新还旧，贷款期限不超过6个月。根据银行贷款要求，同意公司以持有的全资子公司北京摩天轮文化传媒有限公司100%股权作为上述银行贷款的质押物。

　　根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议。

　　

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年八月十八日