证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司第二期代理商持股计划基本情况
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）代理商与深圳果实资本管理有限公司（以下简称“果实资本”）签订《果实资本-老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金基金合同》，设立老板电器第二期代理商持股计划（以下简称“代理商持股计划”），委托果实资本管理，以合法方式取得老板电器股票。
2018年3月15日，本期代理商持股计划通过深圳证券交易所二级市场竞价交易方式累计购买公司股票8,311,165股，占公司总股本的0.8758%，成交金额合计为330,899,770.75元，成交均价为39.81元/股。具体内容详见《关于第二期代理商持股计划买入完成的公告》（公告编号：2018-019）。
二、公司第二期代理商持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作
截至本公告日，公司本期代理商持股计划持有的公司股票8,311,165股已通过集中竞价方式全部出售完毕。公司第二期代理商持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年8月19日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-024
杭州老板电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2020年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第五届董事会已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
选举任富佳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：
战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先生组成；
提名委员会由陈元志先生（主任委员）、何元福先生、任建华先生组成；
薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、陈元志先生、任富佳先生组成；
审计委员会由何元福先生（主任委员）、陈元志先生、任罗忠先生组成。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
王刚先生联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
姜宇先生联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：jy@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
公司独立董事马国鑫先生、何元福先生、陈元志先生对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年8月19日
附件：人员简历
任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。
任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。
赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总经理；现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事兼总经理、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事长。曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号，并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。
任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事。
王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清沣投资有限公司董事。
沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事。
马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长，奥普家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
何元福先生，汉族，1955年3月出生，中国国籍；中共党员，大学学历，教授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事。现任喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。
陈元志先生，汉族，1977年11月生，中国国籍；中共党员，管理学博士学历，中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与管理专委会）理事，上海市科技专家库专家。出版专著《战略投资的实物期权观》、《与领导干部谈博弈论》、《面向持续繁荣的创新经济》、《China Urban Transformation: A Tale of Six Cities》。主编教材《自主创新的理论与实践》、《创新驱动发展战略的理论与实践》、《新时代科技创新理论与实践》。译著有《工作和财富：价值的人类标准（约翰·阿特金森·霍布森）》。
夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。
何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。
张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,德地氏贸易（上海）有限公司董事。
姜宇先生，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-025
杭州老板电器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年8月11日以专人送达方式发出，会议于2020年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司第五届监事会已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
张林永先生简历详见附件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020年8月19日
附件：人员简历
张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席、杭州老板实业集团有限公司董事。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-026
杭州老板电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020年8月18日（星期二）下午15:00开始
网络投票时间：2020年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、 股权登记日：2020年8月12日（星期三）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计31名，所代表股份数为623,810,145股，占公司股份总数的65.7318%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计22名，所代表股份数为513,588,702股，占公司股份总数的54.1176%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计9名，所代表股份数为110,221,443股，占公司股份总数的11.6142%。
四、会议表决情况
1.《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事
① 选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意588,356,729股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.3166%。其中，中小投资者的表决情况为：同意88,563,714股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的71.4125%。
② 选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意577,711,693股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.6102%。其中，中小投资者的表决情况为：同意77,918,678股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.8290%。
③ 选举赵继宏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意621,616,978股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6484%。其中，中小投资者的表决情况为：同意121,823,963股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.2316%。
④ 选举任罗忠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意575,552,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.2640%。其中，中小投资者的表决情况为：同意75,759,183股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的61.0877%。
⑤ 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意621,206,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5827%。其中，中小投资者的表决情况为：同意121,413,694股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.9007%。
⑥ 选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意621,330,231股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6025%。其中，中小投资者的表决情况为：同意121,537,216股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.0003%。
（2）选举公司第五届董事会独立董事
① 选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意622,700,519股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8221%。其中，中小投资者的表决情况为：同意122,907,504股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1053%。
② 选举何元福先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意621,771,403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6732%。其中，中小投资者的表决情况为：同意121,978,388股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.3561%。
③ 选举陈元志先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意622,767,619股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8329%。其中，中小投资者的表决情况为：同意122,974,604股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1594%。
2.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
（1）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
表决结果：同意630,443,322股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的101.0633%。其中，中小投资者的表决情况为：同意130,650,307股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的105.3486%。
（2）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张松年先生
表决结果：同意620,492,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。其中，中小投资者的表决情况为：同意120,699,341股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.3247%。
（3）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生
表决结果：同意620,492,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4681%。其中，中小投资者的表决情况为：同意120,699,341股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.3247%。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年8月19日
