维信诺科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告 2020-07-28

  证券代码:002387               证券简称:维信诺              公告编号:2020-081

  维信诺科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年7月27日(星期一)15:00

  (2)网络投票时间:2020年7月27日(星期一)

  其中,通过互联网投票系统投票的时间:2020年7月27日上午9:15至2020年7月27日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:2020年7月27日的交易时间,即上午9:15-9:25、上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  2、现场会议地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

  3、会议召集人:公司第五届董事会

  4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、会议出席投票情况

  1、通过现场和网络投票的股东5人,代表股份382,910,871股,占上市公司有表决权股份总数的27.9975%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份374,901,197股,占上市公司有表决权股份总数的27.4118%。通过网络投票的股东4人,代表股份8,009,674股,占上市公司有表决权股份总数的0.5856%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份8,009,674股,占上市公司有表决权股份总数的0.5856%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份8,009,674股,占上市公司有表决权股份总数的0.5856%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  议案1、《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》

  总表决情况:

  同意381,686,468股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6802%;反对1,224,403股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意6,785,271股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7134%;反对1,224,403股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.2866%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  议案2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意374,903,297股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.9088%;反对8,007,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.0912%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意2,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%;反对8,007,574股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  此议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所周天石律师和万千惠律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第五次临时股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  

  维信诺科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年七月二十八日