日海智能科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
2020-07-28

  证券代码:002313         证券简称:日海智能          公告编号:2020-041

  日海智能科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年7月27日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料分别于2020年7月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,季翔先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

  一、审议通过《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

  表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。关联董事刘平、杨宇翔、季翔回避表决。

  《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  日海智能科技股份有限公司董事会

  2020年7月28日