证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-061
山东仙坛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2020年7月15日以电话及书面方式送达全体监事,会议于2020年7月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议:
一、审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,公司监事会认为:公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:
1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2020年7月28日