山东仙坛股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 2020-07-28

  证券代码:002746             证券简称:仙坛股份             公告编号:2020-060

  山东仙坛股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年7月27日在公司三楼会议室召开,通知于2020年7月15日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决方式审议并通过如下决议:

  一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

  公司的董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  备查文件:

  1、第四届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  

  山东仙坛股份有限公司

  董事会

  2020年7月28日