股票代码：002831        股票简称：裕同科技        公告编号：2020-084

　　债券代码：128104        债券简称：裕同转债                           

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年7月3日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年7月9日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、议案及表决情况

　　1、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　2、审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意新增2020年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额人民币1,000万元。本次新增后，预计2020年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币9,800万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币8,700万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

　　4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。

　　5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司召开2020年第一次临时股东大会，具体召开时间为2020年7月28日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月十日