证券代码：603936          证券简称：博敏电子       公告编号：临2020-049

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年6月24日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案。

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展及工作便利，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司非独立董事换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、袁岚为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）

　　为确保董事会的正常运作，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，将继续认真履行董事职责。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过关于公司独立董事换届选举的议案。

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展及工作便利，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，拟进行公司独立董事换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名张荣武、洪芳、崔荣军为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历详见附件）

　　为确保董事会的正常运作，第三届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，将继续认真履行独立董事职责。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过关于公司第四届董事会董事报酬的议案。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际管理情况，兼任公司高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为每人10万元/年（含税），按季度发放，即每季度2.5万元/人（含税）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过关于召开公司二○二年第一次临时股东大会的议案。

　　经董事会审议，同意于2020年7月15日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（临2020-051）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日

　　附：非独立董事候选人简历

　　徐缓先生，出生于1966年3月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士，高级工程师。曾任深圳博敏董事、博敏有限董事兼总经理、鹏威有限公司执行董事、政协第六届梅州市委员会委员。现任公司董事长兼总经理，深圳博敏总经理，江苏博敏执行董事兼经理，中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长，广东省电路板行业协会副会长，广东省电池行业协会副会长，深圳市线路板行业协会(SPCA)副会长，梅州市印制电路行业协会名誉会长，广东省客家商会常务理事、梅州市第七届人民代表大会人大代表。

　　谢小梅女士，出生于1965年8月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士。曾任博敏有限董事，深圳博敏监事，鹏威有限公司董事。现任公司董事，深圳博敏执行董事。

　　刘燕平女士，出生于1967年8月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任博敏有限常务副总经理，公司董事会秘书，博敏投资执行董事兼经理，梅县中顺实业发展有限公司监事，梅州市印制电路行业协会第一届会长。现任公司副董事长、常务副总经理，广东久泰互联科技有限公司董事长，梅县客家文化城房地产开发有限公司、梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司董事，广东久泰投资有限公司执行董事，梅州市菁丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，广东好山水环保科技有限公司监事，梅州市工商业联合会（总商会）第七届副主席。

　　谢建中先生，出生于1959年8月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士。曾任梅县大新实业发展有限公司执行董事兼经理，博敏有限董事，梅县中顺实业发展有限公司执行董事兼经理，江苏博敏副总经理。现任公司董事，深圳博敏监事，梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司董事长，梅县客家文化城房地产开发有限公司副董事长，广东久泰投资有限公司经理。

　　刘远程先生，出生于1973年1月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监，博敏有限财务总监。现任公司董事、财务总监，江苏博敏财务总监。

　　袁岚女士，出生于1978年7月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任南京斯威特集团有限公司、南京通华芯微电子有限公司市场部经理，深圳市鼎泰浩华科技有限公司执行董事、总经理。现任深圳市君天恒讯科技有限公司董事长，共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市九龙科技实业有限公司、深圳市浩源科技有限公司执行董事、总经理。

　　附：独立董事候选人简历

　　张荣武先生，出生于1975年2月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。现任公司独立董事，广州大学会计学教授、硕士生导师，龙正环保股份有限公司独立董事，兼任中国会计学会财务成本分会理事、教育部人文社会科学专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省正高级会计师资格评审专家、广东省社会政策研究会智库专家、广州市财政会计学会常务理事。

　　洪芳女士，出生于1981年11月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长助理。现任公司独立董事，中国电子电路行业协会（CPCA）秘书处副秘书长，兼任上海印制电路行业协会秘书处秘书长，上海《印制电路信息》杂志社副社长。

　　崔荣军先生，出生于1982年11月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士。曾任上海证券交易所人事（组织）部历任经理、高级经理、总监助理，上海汉上资产管理合伙企业合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司和南京科思化学股份有限公司独立董事。