证券代码：600008          证券简称：首创股份       公告编号：临2020-053

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第六次临时会议于2020年6月23日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于投资石家庄市栾城区古运粮河生态修复建设PPP项目的议案》

　　1、同意公司投资栾城区古运粮河生态修复建设PPP项目，预计总投资人民币73,681.21万元（最终投资额以竣工决算审计为准）；

　　2、同意公司与河北新绿城市建设投资有限公司、中铁四局集团有限公司、四川青石建设有限公司合资设立石家庄首创环境治理有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本人民币18,435.04万元，其中公司持股89.8%，出资金额为人民币16,554.66万元，四川青石建设有限公司持股0.1%，出资金额为人民币18.44万元；

　　3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2020-054号公告。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2020年6月29日