证券代码：600545            证券简称：卓郎智能            公告编号：临2020-031

　　

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：卓郎智能机械有限公司及其下属子公司

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计不超过11亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为42,425万欧元（以2019年平均汇率计算）

　　本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过11亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）卓郎新疆智能机械有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室

　　法定代表人：潘雪平

　　注册资本：27000万元人民币

　　成立时间：2016年8月5日

　　统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

　　最近一年财务报表：

　　（二）卓郎（江苏）纺织机械有限公司

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　住所：常州市金坛区汇贤中路558号

　　法定代表人：潘雪平

　　注册资本：5000万美元

　　成立时间：2013年4月1日

　　统一社会信用代码：9132041306456290XB

　　最近一年财务报表：

　　（三）卓郎（常州）纺织机械有限公司

　　类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　住所：常州市金坛区汇贤中路558号

　　法定代表人：ZENG ZHENGPING

　　注册资本：2248.2422万美元

　　成立时间：2005年11月8日

　　统一社会信用代码：913204137812662228

　　最近一年财务报表：

　　（四）卓郎香港机械有限公司

　　注册地点：中国香港

　　法定代表人：

　　注册资本：287559.1125万港币

　　成立时间：2012年10月25日

　　注册号：1816387

　　最近一年财务报表：

　　（五）卓郎德国

　　注册地点：德国

　　设立时间：2012年12月21日

　　最近一年财务报表：

　　（六）卓郎德国技术

　　注册地点：德国

　　设立时间：2017年7月13日

　　最近一年财务报表：

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2020年6月29日召开第九届董事会第二十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。

　　独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为42,425万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的66.24%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为157,400万元人民币，累计无逾期担保。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日