证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2020—017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案材料于2020年6月22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月29日以现场加通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

　　经董事长提名，选举郁敏琦女士为公司董事会战略委员会委员；选举潘敏女士为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2020年6月30日