证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2020年第1次（临时）会议
会议时间：2020年6月29日
会议地点：大连港集团大楼109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2020年6月23日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
独立董事李志伟先生和罗文达先生居住地分别在北京和香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权；董事那丹红女士因公务无法现场出席本次会议，已授权董事齐岳先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，由董事魏明晖先生召集和主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
同意选举魏明晖先生担任董事长，曹东先生、齐岳先生担任副董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（二）审议通过《关于选任董事会专门委员会成员的议案》
同意选任以下人员为第六届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
1、审核委员会：李志伟（主席）、袁毅、罗文达；
2、提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、曹东、李志伟；
3、战略发展委员会：魏明晖（主席）、曹东、孙德泉；
4、财务管理委员会：罗文达（主席）、袁毅、李志伟。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任以下人员为高级管理人员，任期自董事会决议通过之日，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
1、续聘孙德泉先生为总经理；
2、续聘台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理；
3、续聘王萍女士为财务总监；
4、续聘张铁先生为安全总监；
5、续聘王慧颖女士为董事会秘书、联席公司秘书，李健儒先生为合资格会计师、联席公司秘书。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意续聘苗丞先生为证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议；
独立董事意见。
特此公告。
大连港股份有限公司
董事会
2020年6月29日
附件：董事长、副董事长个人简历
魏明晖先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理。现任本公司董事长、执行董事。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理学士学位、大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位。
曹东先生，1966年出生，中国国籍，曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任，大连市外经贸局纪委书记、党委委员，大连港集团有限公司纪委书记。现任本公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。
齐岳先生，1972年出生，曾任招商局国际有限公司投资发展部副总经理（主持工作），招商局港口控股有限公司投资发展部副总经理（主持工作），招商局港口控股有限公司投资发展部总经理，招商局港口集团股份有限公司投资发展部总经理。现任招商局港口集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部总经理，本公司副董事长、非执行董事。齐先生拥有大连理工大学港口航道与海岸工程学士学位、清华大学工商管理硕士学位。
附件：高级管理人员个人简历
孙德泉先生，1962年出生，中国国籍，曾任大连港油品码头公司总经理，大连港集团有限公司总经理助理兼大连港油品码头公司总经理，大连港油品码头公司总经理。现任本公司执行董事、总经理, 大连港油品码头公司总经理。孙先生拥有华东石油学院储运学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理硕士学位。
台金刚先生，1976年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任本公司副总经理。台先生拥有哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位。
尹凯阳先生，1967年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任本公司副总经理。尹先生拥有辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位。
罗东曦先生，1965年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经理，大连港集团有限公司技术工程部部长。现任本公司副总经理。罗先生拥有武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位。
王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监,大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任本公司财务总监。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。
张铁先生，1968年出生，中国国籍，曾任大连港客运总公司总经理。现任本公司安全总监。张铁先生拥有长沙交通学院交通运输管理工程专业学士学位、大连海事大学交通运输工程专业硕士学位。
王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。
李健儒先生，1959年出生，中国（香港）国籍，现任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生拥有香港中文大学文学学士学位、美国伊利诺伊州大学理科硕士学位。
附件：证券事务代表个人简历
苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管、大连港股份有限公司三会事务管理经理。现任本公司证券事务代表、三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
