证券代码：601880         证券简称：大连港       公告编号：临2020-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会的召开时间：2020年6月29日

　　（二）股东大会的召开地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团109室

　　（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，李建辉董事、孙喜运独立董事、罗文达独立董事居住地在香港或北京，因受疫情影响，无法现场出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，孔宪京独立监事因公务无法现场出席本次会议；

　　3、公司高级管理人员出席情况：总经理孙德泉先生，副总经理台金刚先生、尹凯阳先生，安全总监张铁先生，董事会秘书王慧颖女士。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘2020年度审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司章程修改的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　8、关于董事会换届选举暨选举董事的议案

　　9、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　10、关于监事会换届选举的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：苏敦渊、张之锦

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序合法，召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　大连港股份有限公司

　　2020年6月29日