证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-036
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重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2020年6月6日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体上披露了《游族网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2020年6月29日（周一）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事许彬
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有36人，代表有表决权的股份270,928,729股，占公司有表决权股份总数的30.4656%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）3人，代表有表决权的股份487,616股，占公司有表决权股份总数的0.0548%；通过网络投票的股东及股东代表33人，代表有表决权的股份270,441,113股，占公司有表决权股份总数的30.4107%。
2、本次股东大会由公司董事会召集，董事长林奇先生因工作原因未能出席本次股东大会，经过半数董事推选一致同意由董事许彬先生主持。公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
议案1.00 2019年度董事会工作报告
表决结果：同意270,928,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,761,598股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9941%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案2.00 2019年度监事会工作报告
表决结果：同意270,928,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,761,598股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9941%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案3.00 2019年年度报告及摘要
表决结果：同意270,928,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,761,598股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9941%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案4.00 2019年度财务决算报告
表决结果：同意270,925,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,758,298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9453%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
表决结果：同意270,925,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,758,298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9453%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案6.00 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
本议案关联股东林奇、陈礼标应该回避表决。
表决结果：同意6,758,298股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。经核查，关联股东林奇回避表决，关联股东陈礼标未参与表决。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,758,298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9453%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案7.00 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意270,925,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,758,298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9453%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
议案8.00 关于2020年度担保额度的议案
表决结果：同意270,682,731股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9092%；反对245,398股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0906%；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,516,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.3621%；反对245,398股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.6291%；弃权600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0089%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2019年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司
董 事 会
二二年六月二十九日
