证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2020-038

　　

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月12日（星期五）14∶30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日9∶30—11∶30，13 ∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日9∶15至2020年6月12日15∶00的任意时间。

　　2.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　3.现场会议召开地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室

　　4.会议召集人：公司董事会。2020年5月25日召开的第五届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。

　　5.会议主持人：公司董事长刘正清先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权224,758,189股，占公司有表决权总股份的44.6658%。其中：

　　1.现场会议

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为224,756,189股，占公司股份总数的44.6654%。

　　2.网络投票

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为2,000股，占公司股份总数的0.0004%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（二）本次股东大会审议通过了以下提案：

　　1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意股数224,758,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

　　同意股数2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案经参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.审议并通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举敖凌松先生、傅建军先生先生为本公司第五届董事会非独立董事。具体如下：

　　2.01选举敖凌松先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意股数224,756,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9991%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

　　同意股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　2.02选举傅建军先生为公司非独立董事

　　表决结果：同意股数224,756,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9991%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

　　同意股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　综上，刘正清先生、何三星先生、敖凌松先生、傅建军先生、詹萍女士、胡高云先生、夏劲松先生7人共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：刘中明  文立冰

　　（三）结论性意见：“本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）湖南汉森制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日