上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第一次(临时)会议决议的公告(上接C95版) 2020-05-23

  (上接C95版)

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变

  附件24:

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  《重大信息内部报告制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《重大信息内部报告制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件25:

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  《子公司管理制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《子公司管理制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件26:

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  《总经理工作细则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《总经理工作细则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件27:

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  《独立董事年报工作制度》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《独立董事年报工作制度》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变,本次修订涉及删减条款,相关编号顺序相应调整。

  附件28:

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  《董事会提名委员会工作细则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件29:

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  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。

  附件30:

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  《董事会战略委员会工作细则》修正案

  公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定,结合公司实际情况对《战略委员会工作细则》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

  

  除上述修订内容外,其余条款内容不变。