证券代码：688298         证券简称：东方生物        公告编号：2020-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年5月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月20日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方晓萍女士、叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.1 审议通过《关于选举方效良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　1.2 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　1.3 审议通过《关于选举方晓萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　1.4 审议通过《关于选举叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　2、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会同意选举韩晓萍女士、林伟女士、程岚女士为公司第二届董事会独立董事。

　　2.1 审议通过《关于选举韩晓萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.2 审议通过《关于选举林伟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2.3 审议通过《关于选举程岚女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　3、审议通过《2020年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《远期外汇交易业务管理制度》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　6、审议通过《关于召开2020年第一次临时度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

　　2020年5月21日