证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2020-074

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日在公司2019年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知”，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

　　公司第五届监事会第一次会议于 2020年5月18日以现场表决方式在公司会议室举行，目前监事会共有3名监事，参会监事2名，监事王琴芳因私事无法出席现场会议，委托监事卞国华代为投票表决。会议由与会监事推举卞国华先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举王琴芳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

　　特此公告！

　　上海姚记科技股份有限公司监事会

　　2020年5月18日