证券代码：002217          证券简称：合力泰       公告编号： 2020-039

　　

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会会议通知于2020年5月15日以通讯方式发出，会议于2020年5月15日下午4：00采用通讯和现场表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年5月15日召开公司六届一次董事会会议。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举陈贵生先生为公司第六届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈贵生先生个人简历详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《五届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　三、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

　　1、战略委员会：3名

　　主任：陈贵生

　　委员：黄旭晖、郑澍

　　2、提名委员会：3名

　　主任：林立永（独立董事）

　　委员：苏其颖、徐波（独立董事）

　　3、审计委员会：3名

　　主任：严晖（独立董事、会计专业人士）

　　委员：林伟杰、李璐（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会：3名

　　主任：徐波（独立董事）

　　委员：陈贵生、李璐（独立董事）

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　四、审议《关于聘任公司总裁的议案》

　　董事会聘任陈贵生先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈贵生先生个人简历详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《五届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　五、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

　　董事会聘任郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生为公司副总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生个人简历详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《五届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　六、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　董事会聘任郑剑芳先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　郑剑芳先生，1977年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任福建省电子信息集团资金管理部部长兼财务管理部部长，深圳市天汇金源贸易有限公司执行董事、总经理，中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长。历任公司董事、副总裁。

　　郑剑芳先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　七、审议《关于董事长代行董事会秘书职务的议案》

　　因目前公司董事会秘书尚未有合适人选，暂由公司董事长陈贵生先生代为履行董事会秘书职务。

　　陈贵生先生个人简历详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《五届三十五次董事会决议公告》（公告编号：2020-017）。

　　陈贵生先生联系方式：

　　联系地址：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

　　电话：0796-8979613

　　电子邮件：chenguisheng@holitech.net。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　同意聘任陈贵生先生担任公司总裁，同意聘任郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生担任公司副总裁；同意聘任郑剑芳先生担任公司财务负责人；同意陈贵生先生代行公司董事会秘书职务。

　　八、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

　　董事会聘任江业杭先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　江业杭先生简历如下：

　　江业杭，男，汉族，1983年出生，大学学历，学士学位，审计师、高级会计师。曾任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理。

　　江业杭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%

　　以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

　　法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司审计部门负责人的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈海元先生、李谨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈海元先生、李谨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　陈海元先生、李谨先生简历如下：

　　陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于合力泰科技股份有限公司。

　　陈海元先生持有公司300股股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈海元先生联系方式：

　　联系地址：山东省沂源县城南外环89号

　　电话：0533-2343868

　　传真：0533-2343989

　　电子邮件：chenhaiyuan@holitech.net。

　　李谨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，曾任国脉科技股份有限公司证券事务代表、富春科技股份有限公司证券事务代表。具有基金从业资格证、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。

　　李谨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%

　　以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

　　法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　李谨先生联系方式：

　　联系地址：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

　　电话：0796-8979766

　　传真：0796-7088855

　　电子邮件：lijin@holitech.net

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日