证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2020-030

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15，投票结束时间为2020年5月15日15:00。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：高建兵董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况

　　（三）独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2.会议审议并通过了以下议案：

　　上述表决结果中：编码分别为10.00、11.00、12.00、13.00、14.00和16.00的《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》、《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》、《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》、《关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》共6项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份3,571,357,252股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份95,640股回避了表决；编码为18.00的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得1/2以上通过，该项议案获得通过；其余十二项议案则均以普通决议事项获得1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：翟颖、吕晓滨

　　3.结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二年五月十五日