证券代码：600077         证券简称：宋都股份        公告编号：临2020-051

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2020年5月15日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况

　　会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》

　　2020年5月14日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2019年年度股东大会提案的函》，提议将《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》报经公司第十届董事会第十五次会议审议通过后，形成临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。董事会审议通过了该提案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　该议案主要内容为：为满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司方拟与宋都控股继续提供相互担保，双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应担保，提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。关联董事俞建午先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《宋都股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日