证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2.本次股东大会会议议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：于炜、朱军辉

　　2.律师见证结论意见：

　　国浩律师（南京）事务所律师认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

　　2020年5月16日