证券代码：600133                     证券名称：东湖高新                    公告编号：2020- 0

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于制度修编的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于制度修编的议案》，对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外投资管理办法》、《融资管理办法》、《对外担保管理办法》进行了修订、完善或调整，具体修改方案如下：

　　（一）《董事会议事规则》

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　　（二）《总经理工作细则》

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　　（三）《内幕信息知情人登记制度》

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　　（四）《对外投资管理办法》

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　　（五）《融资管理办法》

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　　（六）《对外担保管理办法》

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　　上述制度中《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　

　　

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三十日