证券代码：002121                      证券简称：科陆电子                    公告编号：2020038

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定

　　及2020年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况

　　经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及2012年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年8万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

　　在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员根据公司薪酬、绩效制度等相关考核、评定结果来确定薪酬，薪酬由基本工资、年终奖及补贴构成。不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、蔡赟东先生均不在公司领取报酬。

　　经核算，公司董事、高级管理人员2019年度薪酬（含税）具体如下：

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　　备注：刘标于2019年8月被聘任为公司总裁；熊晓建于2019年8月被聘任为公司财务总监；段忠、梁金华于2019年3月11日任期届满离任；丁海芳、张文于2019年03月11日被选举为公司独立董事。

　　二、公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案

　　2020年度，董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》（2020年4月）执行。

　　（一）董事薪酬方案

　　1、根据公司独立董事的工作量，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司独立董事的津贴调整为每年12万元（含税），于年中、年末分两次发放，任职时间不满一年整的以月为单位按比例核算。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

　　2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由岗位工资、津贴和绩效奖金构成。其中，岗位工资和津贴按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

　　3、不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由岗位工资、津贴和绩效奖金构成。其中，岗位工资和津贴按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

　　三、其他说明

　　1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案事项需提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　

　　

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日