证券代码：002721        证券简称：金一文化        公告编号：2020-056

　　北京金一文化发展股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月27日上午9：30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事2人，参加通讯表决的监事1人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会监事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2019年年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、《2019年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年度的经营状况。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

　　五、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　2020年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

　　公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

　　八、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　本次关联交易事项可有效提升公司融资能力，满足公司及子公司经营发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东利益，同意本次关联交易事项。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

　　公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2020年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司《2020年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　《2020年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　备查文件：

　　《第四届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日