证券代码：002505        证券简称：大康农业        公告编号：2020-027

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步优化公司治理结构，根据公司治理实际情况，拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，对董事会成员人数的调整相应修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的对应条款。同时，公司拟根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《公司章程》中有关担保事项所对应的条款。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的公告》。

　　一、《公司章程》修订情况

　　1、鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：

　　原文为：第一百二十五条  董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。

　　修订为：第一百二十五条  董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。

　　公司章程附件《董事会议事规则》相应条款修订情况如下：

　　原文为：第六条  董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　修订为：第六条  董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　2、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《公司章程》相关条款作如下修订：

　　原文为：第四十三条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　修订为：第四十三条  公司下列对外担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。

　　公司章程附件《股东大会议事规则》相应条款修订情况如下：

　　原文为：第九条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　修订为：第九条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。

　　二、对公司的影响

　　公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司对外担保制度进行修订，符合规范运作要求，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。本次修订的《公司章程》经公司2019年年度股东大会审议批准后，报工商管理部门备案。

　　特此公告

　　

　　

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日