证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝        公告编号：2020-012

　　浙江明牌珠宝股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十三次会议通知于2020年4月22日发出，会议于2020年4月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　公司2019年度董事会工作报告详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年，公司实现营业收入3,429,497,764.91元，同比下降16.22%；实现营业利润130,256,494.28元，同比增长0.15%；实现利润总额129,143,244.21元，同比增长0.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,787,877.96元，同比下降36.80%。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2019年度实现净利润-17,797,207.74 元，加上以前年度留存的未分配利润830,346,845.73元，扣除根据公司2018年度股东大会决议2019年度公司已分配利润26,400,000.01元后，2019年末母公司实际可供股东分配的利润为786,149,637.98元。

　　根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司2019年12 月31 日的总股本528,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利0.30 元(含税)，共计派发现金股利15,840,000.00 元（含税），剩余未分配利润 770,309,637.98元滚存至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2019年度，公司不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　详见巨潮资讯网相关文件，2019年年度报告摘要同时刊登于2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于<董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

　　关于公司《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司第四届监事会第十次会议审议通过该事项，独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案》。

　　审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

　　独立董事对公司2020年度预计日常关联交易情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、以4票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》

　　控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过15000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

　　审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。

　　独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

　　公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元，最长投资期限不超过一年。

　　独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会 [2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）， 公司对会计政策相关内容进行相应调整。本次公司会计政策变更，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网的相关文件。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月22日召开2019年度股东大会，详见公司于巨潮资讯网披露的“关于召开2019年度股东大会的通知”。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　详见巨潮资讯网的相关文件，2020年第一季度报告正文同时刊登于2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日