证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-052
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议的通知》。公司第六届董事会第五十次会议于2020年4月28日9:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参会。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
《2019年度报告》内容详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《2019年度报告摘要》内容详见2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事海洋、高岩、孔全顺分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对公司2019年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。
独立董事对公司2019年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度合并范围内，公司归属于母公司净利润-165,401.55万元。
公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为负，依据《中华人民共和国公司法》、《天马轴承集团股份有限公司章程》的规定，为保证公司发展所需资金，公司2019年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
8、审议通过《董事会对2019年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对2019年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
独立董事对该议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
《2020年第一季度报告全文》内容详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《2020年第一季度报告正文》内容详见2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
依据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票，关联非独立董事武剑飞、陈友德、李武、姜学谦回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事及监事薪酬的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意4票、弃权0票、反对0票，关联独立董事海洋、高岩、孔全顺回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事及监事薪酬的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
