证券代码：002662            证券简称：京威股份             公告编号：2020-020

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第二十次会议于2020年4月17日以邮件方式通知全体监事，会议于2020年4月27日以现场加通讯形式召开。

　　本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

　　依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020BJA11105号《审计报告》，母公司实现净利润-1,678,006,784.93元，截至2019年末母公司可供分配利润为-141,940,385.38元；合并实现归属于母公司股东的净利润-2,082,737,258.28元，截至2019年年末合并归属于母公司的可供分配利润为-479,625,253.41元。

　　根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性”，结合2019年度公司经营与财务状况及2020年发展规划，因公司截至2019年末的母公司可供分配利润为负值，拟定2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于确认2019年度关联交易的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：2019年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，同意提名杨巍、胡楠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　职工代表监事另由职工代表大会选举产生，与2019年度股东大会审议通过的监事共同组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》

　　经审议，同意公司监事的薪酬提案如下：

　　1、公司监事不领取监事职务薪酬。

　　2、在公司担任其他职务的监事，根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，由基本年薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据各年度经营情况、年度考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。（上述人员在公司兼任多个职务的，按就高原则领取，不重复领取）。

　　3、适用期限：监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

　　上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

　　2020年4月29日