证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-014
深圳光峰科技股份有限公司
关于2020年日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于2020年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：本议案中预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：认为公司预计的2020年日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时将回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2020年度与中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器材”）及其关联方、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）及其关联方、北京东方中原教育科技有限公司（以下简称“东方教育”）及其关联方、Cinionic Limited（以下简称“CINIONIC”）发生日常关联交易。
单位：万元
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（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国电影器材有限责任公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：林民杰
注册资本： 100,500万元人民币
成立日期： 1984年2月10日
住所：北京市西城区新德街20号
主要办公地点：北京市西城区新德街20号
主营业务：电影机械及相关产品的销售；进出口业务；设备租赁；技术咨询、技术服务、技术开发
主要股东或实际控制人：中国电影股份有限公司
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年末，总资产为342,408.00万元，净资产为207,721.08万元，2018年实现营业收入为152,992.63万元，净利润为60,671.29万元。
2、小米通讯技术有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：王川
注册资本：13,000万美元
成立日期：2010年8月25日
住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
主营业务：销售智能手机、销售生态链企业产品及提供客户服务
主要股东或实际控制人：Xiaomi HK Limited
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年末，总资产为5,926,007万元，净资产为1,091,885万元，2018年实现营业收入为13,355,611万元，净利润为4,217万元。
3、北京东方中原教育科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：谢莫锋
注册资本： 2121.21万元人民币
成立日期： 2010年6月21日
住所： 北京市西城区黄寺大街26号院5号楼702室(德胜园区)
主要办公地点：北京市西城区黄寺大街26号院5号楼702室(德胜园区)
主营业务： 生产、研发、销售、服务智能显示产品、交互式教学产品
主要股东或实际控制人：北京东方中原科技发展有限公司持有其99%股份，北京东方中原数码科技有限公司持有其1%股份
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为22,033.97万元，净资产为4,428.18万元， 2019年实现营业收入为28,174.61万元，净利润为2,595.12万元。
4、Cinionic Limited
曾用名：Barco CineAppoLimited
类型：注册于香港的企业
股本：10,000万股普通股
成立日期： 2017年11月30日
住所：FLAT/RM 07-10 26/F PROSPERITY CENTER 25 CHONG YIP STREET KWUN TONG HONG KONG
主要办公地点：FLAT/RM 07-10 26/F PROSPERITY CENTER 25 CHONG YIP STREET KWUN TONG HONG KONG
主营业务： 影院设备、荧光激光显示设备、中国巨幕新系统等产品的研发、生产与销售
主要股东或实际控制人：巴可中国（控股）有限公司持股30%、巴可伟视（北京）电子有限公司持股25%、中影器材持股20%、CA Bright Tree Investment Limited持股5%、光峰光电香港有限公司持股20%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年末，总资产为123，438.89万元，净资产为70,496.30万元，2019年实现营业收入为113,521.63万元，净利润为2,005.86万元。
（二）与上市公司的关联关系
上述主要交易对象与公司关联关系具体如下：
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根据《公司法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，重要子公司的少数股东及其关联方并不属于上述法律、法规规定范围内的关联方，但公司出于谨慎性角度，将持有重要子公司10%以上股权，且与公司及重要子公司发生交易的主要股东及其关联方也认定为本公司的关联方并作为关联交易披露。
公司实际控制人、董事长李屹先生同时担任CINIONIC的董事，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司预计的2020年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供租赁及服务、购买原材料以及接受关联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司是国内外激光显示技术引领者和核心器件研发制造商，上述合作方是各领域内的领先企业，但并不掌握激光显示技术。公司通过技术及产品与上述大客户以合资模式开拓市场，是惯常、合理的商业安排，也是产业链分工形成的必然局面。因此，公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（二）独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
