股票代码：601288      股票简称：农业银行         编号： 临 2020-017号

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2020年第二次会议于2020年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月28日在北京以电话会议方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

　　1、关于《中国农业银行股份有限公司2020年第一季度报告》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本行2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

　　2、关于《中国农业银行董事会秘书周万阜履职责任审计报告》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十八日